Search results for "suspicious transactions"
showing 2 items of 2 documents
Italy: money transfer, money laundering and intermediary liability
2020
Purpose This paper aims to offer a general overview of money transfers in Italy and Europe focussing specifically on the migrant community. This is of particular interest because it is in that community where money transfers are most prevalent. This shows the money transfer system as a tool that could guarantee the financial inclusion of migrants but at the same time being used in a distorted and unlawful manner. Design/methodology/approach After a brief introduction focussed on working principles and legal frameworks, the paper will go deeper in evaluating money transfer data. This data, which comes from various legal authorities, will show the extent to which different migrant communitie…
Aizdomīgu vai neparastu darījumu izpratne un ar tiem saistīto ziņojumu samazināšanas iespējas
2020
Ziņošana par aizdomīgiem vai neparastiem darījumiem ir viens no veidiem, kas palīdz atklāt un novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumus. Lai šis process būtu kvalitatīvs un rezultētos ar ziņojuma tālāku iesniegšanu tiesībsargājošajām iestādēm, pēc autores domām, ļoti būtiski ir tas, lai visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likuma subjektiem būtu vienota izpratne par prasībām, kādas ir ziņojumu sniegšanas procesā. Darbā galvenokārt tiek analizēts ārējo normatīvo aktu regulējums saistībā ar aizdomīgu vai neparastu darījumu ziņošanas procesu un tajā iesaistītajiem subjektiem, dažādu valsts iestāžu zi…